Policia

GAECO cumpre mais de 30 mandados contra grupo suspeito de estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação Black Flow, que apura um esquema de fraudes imobiliárias responsável por movimentar cerca de R$ 90 milhões. A ação cumpre 28 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva em Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a investigação, o grupo criava empresas de propósito específico (SPEs) para lançar empreendimentos sem registro legal. Os imóveis eram comercializados, mas os valores pagos pelos compradores eram desviados para contas pessoais dos investigados, em vez de serem aplicados nas obras. Em muitos casos, os empreendimentos sequer foram iniciados.

O dinheiro desviado teria sido usado para despesas pessoais, como pagamento de cartões de crédito e compra de veículos. O esquema, de acordo com o GAECO, era formado por sete empresas principais e uma holding nos Estados Unidos, além do uso de procurações duvidosas e alienações fiduciárias múltiplas sobre os mesmos bens, o que prejudicava clientes, corretores e investidores.

Origem do nome

O nome Black Flow faz referência ao “caminho obscuro” do dinheiro, que passava pelas empresas fraudulentas antes de ser transferido para as contas pessoais dos suspeitos.

Fonte :Gaeco

Foto: Gaeco